Nhóm người ở Hà Nội thao túng chứng khoán, thu lời hơn 10 tỷ đồng bị bắt

Bảy người gồm: Trần Bình Minh (SN 1982), HKTT ở P0616 R1 Royal City 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân; Nguyễn Hoàng Thi (SN 1986), ở P2512, B2, Chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; Lê Xuân Cao (SN 1989) ở địa chỉ số 74 Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa; Phùng Tiến Thành (SN 1985), ở địa chỉ P512, 19T1, Chung cư Vinaconex, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Đức Đạt (SN 1990), ở địa chỉ P3108, S1.06, VinhomeSmartcity, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Trần Ngọc Sơn (SN 1993), ở địa chỉ P2615, Park8, Timeciy, phường Mai Động, Hoàng Mai; Trần Bá Tuấn (SN 1975), ở địa chỉ P407, Nhà C3, Tổ 10, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Căn cứ tài liệu, hồ sơ cơ quan CSĐT xác định 2 trong số 7 người cầm đầu là Trần Bình Minh và Nguyễn Hoàng Thi.

Theo điều tra, xác minh trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023, thông qua hoạt động tổ chức các hội nhóm trên zalo, nhóm của Minh với vai trò nhà đầu tư tự do, cầm đầu đã cấu kết, lôi kéo nhiều thành viên trong nhóm liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán; sử dụng nhiều tài khoản để liên tục mua bản mã cổ phiếu CMS.

Thủ đoạn của Minh thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá mã cổ phiếu CMS tăng rồi bán ra kiếm lời.

Còn Nguyễn Hoàng Thi và 5 người liên quan đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng Zalo, Telegram để bàn bạc, trao đổi về cổ phiếu sau đó hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua bán của các nhà đầu tư sau khi nhóm này đã nắm giữ cổ phiếu đó, nhằm tạo ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023.

Điển hình, trong một số ngày, các quản trị viên đưa ra trước ý kiến về giá của cổ phiếu CMS phản ánh đúng diễn biến giá giao dịch thật của cổ phiếu CMS trên thị trường trong phiên hoặc giá của cổ phiếu CMS ngày hôm sau.

Qua trình thực hiện hành vi phạm tội, Minh lập nhóm chat nội bộ "Nội bộ anh em KTC" (trên ứng dụng Zalo và Telegram) để truyền đạt các nội dung cụ thể cho từng người đăng tải các thông tin lên hội nhóm, đồng thời chỉ đạo các admin hoặc nhóm "kích" (đẩy) ra khỏi nhóm các thành viên nhắn tin đưa thông tin bất lợi, tiêu cực cản trở quá trình đẩy giá cổ phiếu CMS của Minh.

Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9/2023, Minh và những người liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao túng giá trong giai đoạn trên, làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán.

Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để "gánh" giả mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm người do Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua - bán mã CMS.

Trần Bình Minh và Nguyễn Hoàng Thi trong vụ án thao túng chứng khoán. Ảnh: cahn.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định các tài khoản này trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023 mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ. Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định: Trong giai đoạn từ 04/5/2023 đến 31/10/2023, nhóm người trên đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó riêng tài khoản chứng khoán của cá nhân Trần Bình Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS là hơn 5,5 tỷ đồng (tạm tính, chưa trừ thuế, phí).

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan cũng như làm rõ hành vi thao túng các mã cổ phiếu khác của nhóm đối tượng này.

Hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua một nhóm mã cổ phiếu nhằm mục đích để thao túng giá cổ phiếu, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính. Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng tinh vi, phân công nhiệm vụ cụ thể, lợi dụng tính ẩn danh và phổ cập của không gian mạng để hoạt động. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết liệt đấu tranh với các nhóm đối tượng này góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn, công bằng cho các nhà đầu tư.

Cơ khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ ngày 04/5/2023 đến ngày 31/10/2023 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Đội 5- Phòng Cảnh sát Kinh tế) trước ngày 30/9/2024 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tham khảo thêm

Căn cứ để Viện KSND tối cao trả hồ sơ vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

Xét xử kín, phạt tiền cựu Chủ tịch Trí Việt trong vụ án thao túng chứng khoán thứ 2

Bộ Công an chỉ cách phòng ngừa trước thủ đoạn chiếm đoạt tài sản các đối tượng thao túng chứng khoán thường sử dụng

Vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán, Bộ Công an phát hiện những sơ hở, thiếu sót nào của pháp luật?